证券代码：600755      证券简称：厦门国贸       公告编号：2023-21

               厦门国贸集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 15 日

  （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

份总数的比例（%）

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

  本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表

决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  二、议案审议情况

  （一）累积投票议案表决情况

                                       得票数占出席会议有效

议案序号       议案名称         得票数                                   是否当选

                                         表决权的比例（%）

                                       得票数占出席会议有效

议案序号       议案名称         得票数                                   是否当选

                                         表决权的比例（%）

  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                             同意                    反对         弃权

议案

          议案名称                      比例              比例    票    比例

序号                      票数                    票数

                                    （%）             （%）   数    （%）

        《关于选举詹

        志东先生为第

        独立董事的议

        案》-詹志东

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的议案均以累积投票表决方式通过。

  三、律师见证情况

  律师：邢志华、张霞

  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》

                        《股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的

表决程序及表决结果合法有效。

  特此公告。

                     厦门国贸集团股份有限公司董事会

   上网公告文件

临时股东大会的法律意见书

   报备文件

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