证券代码：002578        证券简称：闽发铝业            公告编号：2023-006

              福建省闽发铝业股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18

日召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议、于 2022 年 12 月 6 日召开 2022

年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订

<公司章程>》的议案，同意将存放于股票回购专用账户的 49,463,113 股予以注

销，并相应减少公司注册资本。注销回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 2

月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体内容详见公

司分别于 2022 年 11 月 19 日、2022 年 12 月 7 日、2023 年 2 月 3 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   公司于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会 2022 年第二次临时会议、于

第五届董事会非独立董事》的议案，同意补选江宇先生为公司第五届董事会董事。

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了

《关于选举第五届董事会董事长》的议案，公司董事会同意选举江宇先生担任公

司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日

止。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日和 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   近日，公司完成工商变更登记手续并领取了新的营业执照。营业执照的具

体信息如下：

   统一社会信用代码：913500001563372595

   名称：福建省闽发铝业股份有限公司

   类型：股份有限公司（上市）

  住所：福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村（一期）11 幢 1-3 层

  法定代表人：江宇

  注册资本：玖亿叁仟捌佰陆拾叁万零壹佰捌拾叁圆整

  成立日期：1997 年 9 月 15 日

  经营范围：铝制品的研发、加工、销售；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、

制作、安装；镁合金制品的加工、销售；旅游业投资；模板脚手架专业承包；施

工劳务；铝合金模板的研发、制造、销售、租赁；太阳能发电；净水剂的制造、

销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营本企业和本企业成员企业自产产

品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅

材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加

工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

  特此公告。

                             福建省闽发铝业股份有限公司

                                           董事会

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